Sistema de Gobierno

A lo largo de nuestra trayectoria, nos hemos distinguido por ser líderes en la adopción y ejecución de las mejores prácticas de Gobierno corporativo teniendo como prioridad garantizar los intereses de todos nuestros grupos de interés; con la finalidad de generar valor de forma sostenible a través de la empresa, priorizando la transparencia, la responsabilidad, el desempeño y la divulgación de la información.

Una gobernanza sólida es un elemento clave para salvaguardar nuestros objetivos, siendo el eje rector y base de nuestra integridad, a través de la transparencia, representatividad, uso de mejores prácticas, resolución de conflictos de intereses y cuidado de la información asimétrica en la toma de decisiones.

Nuestro gobierno corporativo está enfocado en:

Junta Directiva

Comités

Comité Ejecutivo y de Inversiones

Conformado por administrativos y 3 consejeros independientes - Se reúne mensualmente

Principales funciones:

Miembros:

Comité de Auditoría y Prácticas societarias

Conformado por 3 consejeros independientes - Se reúne trimestralmente

Principales funciones:

Miembros:

Comité de Compensación

Conformado por 3 consejeros Independientes - Se reúne anualmente

Principales funciones:

Miembros:

Conflictos de Interés

El máximo órgano de gobierno de Planigrupo se rige por procedimientos basados en la Ley de Mercado de Valores con el objetivo de evitar y manejar los conflictos de intereses. Los consejeros independientes son seleccionados cuidadosamente en función de su experiencia, capacidad y prestigio profesional, garantizando que puedan desempeñar sus funciones sin comprometer los intereses de la empresa.

Se establecen restricciones para evitar la designación de personas con vínculos directos con la sociedad, influencia significativa o poder de mando, así como aquellos accionistas que formen parte del grupo de control de la empresa. Además, se considera importante evitar cualquier conflicto de interés con clientes, proveedores y otras partes involucradas en transacciones de importancia. Estas medidas buscan salvaguardar la integridad y la imparcialidad en la toma de decisiones del órgano de gobierno de Planigrupo.